Как проверить клиента по инн – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн

Перед совершением сделки компания проводит проверку бизнес-партнёра. Проверить контрагента бесплатно по ИНН или названию можно на сайте налоговой, а также других госструктур. Но нередко юристы используют единый сервис проверки компаний, это экономит время.

Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация. 

Читайте в нашей статье:

Зачем проверять контрагента

Перед заключением сделки юристы компании проводят due diligence в отношении будущего бизнес-партнёра. Запрашивают учредительные документы и подтверждение полномочий представителей, узнают, участвует ли компания в арбитражных спорах, не находится ли она под угрозой банкротства и т. д. Это позволяет убедиться, что вы заключаете договор с действующим юридическим лицом,  которое может исполнить обязательства по сделке.

Опасно иметь дело с сомнительным партнёром: компания может потерять деньги, их редко удаётся вернуть через суд. А если контрагент окажется фирмой-однодневкой, ИФНС не примет к вычету НДС и начислит компании налог на прибыль. Компания должна проявить осмотрительность в выборе бизнес-партнёров и подтвердить это доказательствами (постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента

В ходе due diligence информацию можно получать разными путями. В частности существуют сайта, где любую компанию можно проверить бесплатно онлайн. Сервисы госорганов позволяют проверить контрагента бесплатно и убедиться в его благонадёжности.

Перед тем, как проверить бесплатно онлайн то или иное юридическое лицо, юристы компании должны подготовить список бизнес-партнёров, сведения о которых будут узнавать. В первую очередь, в список нужно включить подрядчиков и исполнителей услуг. Контракты с ними привлекают повышенное внимание ИФНС: недобросовестные налогоплательщики часто оформляют фиктивные расходы по договору подряда или услуг. Благонадёжность компании подтвердят контракты с  партнёрами, которые обладают положительной репутацией.

Выбор сервисов, ход и результаты мониторинга подтверждайте документально. Например, сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице можно получить в виде файла pdf с электронной подписью налоговой. Документы понадобятся как доказательство, что компания проводила проверку и проявила должную осмотрительность.

42 полезных документа для юриста компании

Как проверить контрагента бесплатно онлайн

На сайте налоговой и сайтах других госструктур можно проверить контрагента бесплатно. Например, на сайте ФНС России nalog.ru есть раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». В этом разделе узнают:

• является ли компания действующей;
• не ведётся ли реорганизация или ликвидация компании;
• не вносит ли юридическое лицо изменения в ЕГРЮЛ, в том числе в учредительные документы;
• нет ли дисквалифицированных директоров в исполнительном органе юридического лица;
• не входит ли юридический адрес в список массовых адресов;
• не числится ли за юридическим лицом задолженность по налогам и т. д.

Чтобы воспользоваться сайтом налоговой, нужно знать название или ИНН компании. Чаще используется ИНН, хотя на некоторых страницах сайта есть опции, чтобы проверить контрагента бесплатно по названию. Если хотите получить данные из ЕГРЮЛ, в разделе «Риски бизнеса» внесите в поле поиска ИНН или выберите опцию «Поиск по названию». Для получения данных о налоговой задолженности компании выберите в разделе ссылку «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года». Здесь также можно проверить контрагента бесплатно по ИНН.    

Сайт kad.arbitr.ru позволяет узнать, в каких арбитражных спорах участвует компания. На сайте fedresurs.ru вы увидите, не находится ли будущий деловой партнёр под процедурой банкротства. С помощью сайта fssprus.ru сможете выяснить, ведётся ли против компании исполнительное производство, или нет. Есть и другие ресурсы, предназначенные для того, чтобы проверить контрагента бесплатно в режиме онлайн.

Как экономить время при проверке контрагента

На работу с интернет-ресурсами юрист компании потратит время. Понадобится разобраться в навигации на каждом сайте, какие сведения где узнавать. На документальное подтверждение результатов мониторинга также уйдёт время. Чтобы получить актуальные данные, предстоит посетить не меньше десяти разных сайтов. Причём информация по контрагенту на каком-либо ресурсе может измениться, но чтобы узнать это, юристу придётся потратить время на перепроверку данных. Чтобы каждого бизнес-партнёра проверить бесплатно по ИНН на разных сайтах, времени потребуется много.

Существуют платные онлайн-сервисы мониторинга компаний, которые экономят юристу время и усилия. Вместо того, чтобы самостоятельно изучать сайты госструктур, можно воспользоваться услугами такого сервиса. Необходимые данные с разных сайтов будут собраны в единый файл со всеми надлежащими реквизитами и подтверждением подлинности.

Единый сервис проверки контрагента

Среди платных ресурсов можно выделить сервис «Проверка контрагентов». Сервис объединяет в единой справке о будущем бизнес-партнёре данные 17 специализированных ресурсов. В результаты мониторинга входят актуальные сведения с сайта ФНС России, с сайта службы судебных приставов, других сайтов госорганизаций и из различных реестров. Применение сервиса сокращает время и усилия: для получения услуги потребуется всего 1 клик.  

Сервис функционирует на платной основе, но предоставляет функцию «Проверь контрагента бесплатно на 24 часа». Для тестирования преимуществ сервиса можно воспользоваться этой функцией и проверить бесплатно по ИНН нужную компанию. Если у компании много бизнес-партнёров, рационально подключить постоянные услуги.

С помощью единого сервиса вы получите электронное досье на контрагента   

Сервис «Проверка контрагентов» формирует для пользователя электронное досье по бизнес-партнёру, которое содержит:

• сведения о компании на основе запроса 17 источников,
• сведения о финансах, балансе и оборотных активах компании,
• электронные выписки из реестров, официально удостоверенные ФНС,
• сведения о плановых и внеплановых проверках компании, в том числе о выявленных нарушениях,
• данные о лицензиях и госконтрактах компании.

Помимо электронного досье на контрагента, сервис предоставляет арбитражную карту этой компании. В арбитражной карте фиксируется, какие арбитражные процессы ведёт ваш бизнес-партнёр, а также возбуждено ли против него исполнительное производство. Арбитражная карта включает в себя сводку по инстанциям и типам дел компании, кем она выступает в процессе: истцом, ответчиком или третьим лицом, какие заявления и ходатайства подавала. Также в арбитражную карту входит обзор производств о банкротстве или ликвидации в отношении компании юридического лица. Арбитражная карта интегрирована с картотекой арбитражных дел.

Пользователь сервиса «Проверка контрагентов» оперативно получает информацию об изменении учредительных документов бизнес-партнёра, включая данные о причинах изменений. Сервис предоставляет оценку возможных рисков и благонадежности контрагента. Кроме того, сервис предлагает карту проверок и лицензий компании. В карте указано, какие лицензии действуют и до какой даты. Также карта содержит сведения о проверках компании, проверяющих органах, целях и результатах. Присутствует информация о нарушениях компании, если они были.

Использование сервиса поможет юристу компании получить достоверные сведения из официальных источников и при этом снизит затраты времени и усилий на due diligence.

Проверка контрагентов на надежность

Обезопасьте себя от мошенничества и неприятностей с налоговой. Автоматическая проверка по налоговым, арбитражным и другим базам.

По данному ИНН ничего не найдено

ООО «Ромашка Плюс»

ИНН 4909128502

В процессе реорганизации в форме присоединения другой организации с 16 декабря 2018 года. Есть судебные дела в роли ответчика.

Посмотреть риски

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС. Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>

www.law.ru

Как проверить контрагента и себя на сайте налоговой по ИНН бесплатно

Здравствуйте! Сегодня мы расскажем, как проверить надежность контрагента: с кем работать и от какого сотрудничества лучше отказаться. Также приведем список полезных сервисов, включая сайт налоговой (ИФНС) и расскажем, какие документы необходимы для проверки контрагента и себя.

Зачем проверять контрагента на надежность

Вопрос о проверке контрагентов уже не нов, у крупных компаний обычно для этих целей разработан даже какой-нибудь внутренний регламент проверки предполагаемых бизнес-партнеров, многие имеют специальные отделы, занимающиеся подобными вопросами. А так ли уж это нужно малому бизнесу? Да, нужно. Вот только, к сожалению, многие понимают это уже тогда, когда работа с недобросовестным контрагентом привела к нехорошим последствиям.

Да, ИП и небольшие фирмы обычно работают со «своими» контрагентами: вы друг друга давно знаете и давно работаете – это нормальная ситуация. Но любой предприниматель старается расширить свой бизнес и получить как можно больше прибыли, иначе просто теряется весь смысл сего действа. Расширение бизнеса автоматически означает поиск новых поставщиков – тех, у кого можно купить дешевле и быстрее, и покупателей – тех, кто пожелает купить дополнительные объемы вашей продукции или результаты новой только что запущенной линии производства товаров. И вот здесь надо не прогадать, потому что с незнакомыми контрагентами можно «сесть в лужу». Фирм-однодневок да и просто тех, кто ведет бизнес недобросовестно полным полно.

Работа с такими контрагентами грозит вам следующими рисками:

• Налоговые риски – самые серьезные и самые часто встречающиеся, грозят налоговыми последствиями.

Очень часто налоговики при проведении проверки выдвигают претензии о том, что у налогоплательщика имеются проблемные контрагенты – те, кто как раз относится к однодневкам или не платит налоги в бюджет. Если налоговая докажет, что вы не проявили должной осмотрительности при выборе контрагента (по этому случаю рекомендуем прочитать Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 г.), то она может отказать в отнесении сумм по сделкам с ним на расходы и вычетам по входному НДС.

В группе риска – ИП и юрлица на общем режиме и на УСН с базой Доходы минус расходы.

• Финансовые риски – тоже встречаются довольно часто, обычно в

kakzarabativat.ru

Проверка контрагента на сайте налоговой (нюансы)

Проверка контрагента на сайте налоговой инспекции будет нелишней, если вы впервые собираетесь сотрудничать с контрагентом или есть какие-то сомнения в реальности его деятельности. Разберемся, как можно осуществить такую проверку.

 

Когда стоит проверить партнеров на сайте налоговой инспекции РФ?

Какие сведения об организации и ИП бесплатно предоставляет ИФНС

Чем может помочь официальный сайт Федеральной налоговой службы

Данные для поиска: ОГРН, ИНН, КПП, название фирмы, ФИО ИП, регион

Пример поиска сведений об ООО по ИНН

У юридического лица есть долги по отчетности и налогам – что это значит?

 

Когда стоит проверить партнеров на сайте налоговой инспекции РФ?

Необходимость проверки контрагентов вызывается разными причинами. В первую очередь она связана с намерением снизить риски собственного бизнеса:

• Избежать неплатежей за поставленный товар или оказанные услуги.
• Не допустить неполучения оплаченного товара.
• Не понести убытков из-за несвоевременного поступления товара или его низкого качества.
• Не оказаться участником мошеннических схем.
• Избежать получения сомнительных документов, что несет риски по налогу на прибыль и НДС.

Юридически обязанности проверки контрагента не существует. И согласно п. 3 действующей с 19.08.2017 новой ст. 54.1 НК РФ само по себе подписание первичных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, а также налоговые нарушения контрагента не могут являться основанием для отказа в вычете НДС или в принятии расходов по прибыли.

О новых правилах мы подробно рассказали здесь.

Но фактически на налогоплательщика, действующего без должной осмотрительности, может быть возложена ответственность за необоснованное получение налоговой выгоды (п. 10 постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53). И чаще всего доказывать свою добросовестность приходится именно налогоплательщику самостоятельно.

Поэтому большинство организаций и ИП, вступая в деловые взаимоотношения, особенно с новыми партнерами, стараются максимально обезопасить себя. Часто при заключении договоров взаимно запрашиваются достаточно объемные комплекты документов, подтверждающих реальность существования контрагента:

• Факт его регистрации в ЕГРЮЛ и ИФНС.
• Наличие у него имущества, оборотов по банку.
• Полномочия должностных лиц и образцы их подписей.
• Отсутствие долгов по налогам и по сдаче отчетности.

Эта информация требует не только площадей для ее хранения, но и периодического ее обновления. К тому же, со временем даже у вполне добросовестного контрагента могут возникнуть проблемы, о которых лучше узнать заранее.

В связи с этим особое значение в плане проверки приобретают интернет-ресурсы, дающие возможность получить актуальную информацию о партнере с минимальными трудозатратами и не требующие объемного документооборота. Одним из таких ресурсов является сайт ИФНС — проверка контрагента делается здесь бесплатно и позволяет узнать не только сведения о партнере, но и данные о собственной организации или ИП. Последнее тоже не будет лишним с точки зрения проверки достоверности доступных для всеобщего обозрения сведений или взгляда на себя со стороны.

Какие сведения об организации и ИП предоставляет ИФНС

На ФНС возложены не только фискальные функции, но и обязанность регистрации налогоплательщиков, поэтому она владеет максимально возможным объемом достоверных актуальных данных обо всех лицах, внесенных в регистрационный госреестр.

О мерах, принимаемых для повышения достоверности ЕГРЮЛ, читайте в статье «В ЕГРЮЛ станет меньше недостоверной информации»

На основе этих сведений на сайте ФНС в отношении контрагента можно проверить:

• Факты внесения его в ЕГРЮЛ и постановки на учет в ИФНС.
• Имели ли место такие события, как реорганизация, ликвидация, исключение из госреестра, уменьшение УК.
• Юридический адрес на массовость регистрации и на фактическое присутствие контрагента по нему.
• Наличие дисквалифицированных лиц в составе учредителей, собственников или руководителей партнера.
• Учредителя, собственника или руководителя на факт участия в смежных организациях.
• Наличие долгов по налогам и по отчетности.

Последнее пока, к сожалению, только в теории. На сайте ФНС эти сведения появятся не ранее 1 июня 2018. 

Чем может помочь официальный сайт Федеральной налоговой службы

Проверка контрагента по ИНН или другим данным доступна на сайте налоговой инспекции http://egrul.nalog.ru/.

Сайт позволяет не только увидеть вышеперечисленную информацию о партнере, но и распечатать ее, а также дает возможность получения выписки из ЕГРЮЛ, подписанной ИФНС электронно.

В отношении должников по уплате налогов и предоставлению отчетности сайт ФНС (по указанной выше причине) сейчас отсылает к базе данных исполнительных производств ФССП, по которой также стоит проверить контрагента.

Использовать для проверки можно и сайты других органов. Например, на сайте Нотариальной палаты можно проверить нотариальные доверенности контрагента — см. «Теперь доверенности контрагента можно проверить в интернете».

Данные для поиска: ОГРН, ИНН, КПП, название фирмы, ФИО ИП, регион

Для получения информации о контрагенте в окно критериев поиска на одной из закладок (для организации или ИП) достаточно ввести следующую информацию:

• Для юрлиц – ОГРН или ИНН, которые уникальны для каждой фирмы. Поиск также можно осуществить по названию организации. Поскольку названия фирм могут неоднократно дублироваться, желательно указать регион ее нахождения.
• Для ИП – ОГРНИП или ИНН, которые также присущи каждому конкретному лицу. Можно искать ИП по ФИО. Однако для упрощения поиска среди полных тезок желательно указывать регион места жительства ИП.

Знание КПП организации для поиска сведений о ней значения не имеет. Тем более что у одной организации может быть несколько КПП.

На сайте ФНС КПП задействован в поиске контрагентов для подтверждения факта выдачи документов, отраженных в книге покупок, представленной в ИФНС в составе отчетности по НДС. Однако здесь он не является обязательным реквизитом.

Пример поиска сведений об ООО по ИНН

Как правило, для поиска сведений о контрагенте необходимая уникальная информация (ОГРН, ОГРНИП или ИНН) есть в наличии. Чаще всего проверку контрагентов на сайте ИФНС делают по ИНН.

Если ввести ИНН по конкретному ООО в окно критериев поиска и, внеся в строку для шифра предлагаемый цифровой код, нажать функцию «Найти», то на экране в табличной форме появится информация об интересующем нас лице:

• полное наименование;
• юридический адрес;
• ОГРН;
• ИНН;
• КПП;
• дата присвоения ОГРН;
• дата внесения сведений о прекращении деятельности – при наличии.

Сформированную таблицу, как и выписку из ЕГРЮЛ, можно сохранить в виде файла или распечатать.

На этой же странице сайта ИФНС есть отдельные разделы, в которых аналогичным способом можно найти интересующую информацию о конкретной организации или ИП по следующим вопросам:

• Об изменениях, вносимых в учредительные документы.
• О процессах ликвидации, реорганизации, уменьшения УК, приобретения долей.
• Об исключении из ЕГРЮЛ.
• Об адресах массовой регистрации.
• О юрлицах, место фактического нахождения которых не соответствует их юридическим адресам.
• Об имеющейся задолженности юрлиц по налогам и представляемой отчетности.
• О дисквалифицированных физлицах.
• О юрлицах, в руководстве которых присутствуют дисквалифицированные лица.
• О физлицах, которые не могут руководить организациями по решению суда.
• О физлицах, принимающих участие в создании нескольких организаций или в руководстве ими.

У юридического лица есть долги по отчетности и налогам – что это значит?

Для целей проверки контрагента неуплата им налогов является характерным показателем имеющихся проблем. У фирмы, не уплачивающей налоги, дела, скорее всего, идут не очень хорошо.

Если фирма имеет долги по налогам или не сдает отчетность (или ИП не платит налоги), то информация об этом может быть передана в ФССП для взыскания налоговых платежей или штрафных санкций (если они превышают определенную величину).

Сейчас сайт ФНС рекомендует поинтересоваться наличием такой информации на сайте ФССП, куда можно попасть прямо с сайта ФНС. Но с 1 июня 2018 года информация о должниках по налогам должна будет появиться непосредственно на сайте налоговой службы. По крайней мере, так нам обещает ФНС.

Следует отметить, что по вопросу неплатежей контрагента может быть интересной и информация о делах, рассматриваемых арбитражным судом.

О том, может ли информация о неуплате налогов быть общедоступной, читайте материал «Какие сведения составляют налоговую тайну?».

Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен

Подписаться

nalog-nalog.ru

Проверка контрагента на надежность: онлайн, бесплатно

Проверку контрагента налогоплательщик проводит самостоятельно, в противном случае велик риск убытков и санкций со стороны налоговой. Эта позиция закреплена в Постановлении Пленума ВАС РФ №53 от 12 октября 2006 г. Она  подразумевает проявление должной осмотрительности при выборе бизнес-партнера и возлагает на налогоплательщика ответственность за получение  необоснованной налоговой выгоды. Только проверенные контрагенты признаются надежными партнерами.

Зачем нужна проверка контрагента на добросовестность?

В Европе работа с новым партнером начинается с тщательной проверки информации о нем. В России эта практика пока внедряется в принудительном порядке через принятие и реализацию законов. Тщательная проверка российского контрагента обеспечивает:

• Гарантированный налоговый вычет по НДС.
• Признание затрат по сделке обоснованными расходами.
• Уменьшение базы по налогу на прибыль.
• Беспроблемный расчет по договору.
• Исполнение всех договорных обязательств.

Пренебрежение проверкой надежности партнера чревато знакомством с фирмой-однодневкой. Сотрудничество с ней может привести к серьезным убыткам и потере репутации. Ответственность за неисполнение налоговых обязательств такой компании также перекладывается на доверчивого налогоплательщика.

Какие данные нужно проверить?

• Учредительные документы.
• Регистрационные сведения по ЕГРЮЛ – ИНН, название, местонахождение, собственник, руководитель.
• Финансовая информация: среднесписочная численность, задолженность по налогам, обороты.
• Наличие судебных тяжб и вынесенных судебных решений.
• Статус действующего, ликвидированного, обанкротившегося субъекта, в процессе ликвидации или банкротства.

Способы проверки контрагентов

Любой налогоплательщик может самостоятельно проверить надежность выбранного партнера. Способ проверки контрагента выбирается в зависимости от его статуса – юридическое или физическое лицо. На официальных сайтах ведомств проверку можно провести бесплатно. К платным относятся специальные универсальные сервисы, аккумулирующие информацию из всех доступных источников. Проверить на благонадежность и платежеспособность можно и себя лично.

Бесплатная проверка юридических лиц

Самостоятельный запрос документов

Запрос направляется на предоставление пакета учредительной документации (устав, учредительный договор), свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учет, выписки из ЕГРЮЛ и справки об отсутствии задолженности. Дополнительно можно проверить  по таким показателям, как сведения о среднесписочной численности, стоимость основных средств, наличие лицензий и разрешений. Годовая бухгалтерская отчетность не является закрытой информацией – ее можно проверить по открытым источникам. Контрагент обязан предоставлять ее для ознакомления всем заинтересованным лицам. Получить доступ к ней для проверки можно и на сайте Росстата.

Через официальный сайт или по запросу в ФНС РФ

Сервис «Сведения о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ» позволяет проверить контрагента по ИНН или наименованию (ФИО) прямо на сайте. Здесь представлены реальные сведения в отношении проверяемого субъекта – зарегистрирован или снят с учета, насколько чист юридический адрес, внесены ли изменения  в ЕГРЮЛ, значится ли в списке дисквалифицированных лиц или должников перед бюджетом. Налоговая проверка контрагента по ИНН позволяет получить электронную выписку ЕГРЮЛ без его ведома.

Проверка по базе ФССП

На сайте службы судебных приставов можно бесплатно проверить себя и контрагента по Банку данных исполнительных производств. Проверить это можно по ИНН и наименованию юрлица, а также фамилии собственника и руководителя. При проверке следует обратить внимание, как на перечень непогашенных долгов, так на их характер (бюджет или иные платежи) и сроки. Внушительный список старых долгов говорит о стабильной неплатежеспособности.

По картотеке ВАС РФ

Проверка контрагента на сайте Арбитражного суда позволит узнать, насколько часто с ним судятся, в чью пользу вынесены решения,  является ли он участником текущего процесса и по какому поводу. Большое количество претензий, выявленных при проверке – не лучший показатель.

Проверка на несостоятельность

Информация о проведении в отношении потенциального партнера процедуры банкротства представлена на сайте реестра сведений о деятельности юрлиц  (ЕФРСФДЮЛ). Проверить контрагента на нем рекомендуется до заключения договора. Здесь же представлены данные о стоимости активов АО.

Проверка по реестру лицензий

Для лицензионных видов деятельности наличие официального разрешения на их осуществление обязательно. Недобросовестные контрагенты могут представлять просроченную или липовую лицензию. Бесплатно проверить ее достоверность можно на сайте лицензирующего органа. Для каждого вида деятельности он свой. Например, на установку противопожарных сигнализаций, дверей, ограждающих конструкций – МЧС.

Через реестр недобросовестных поставщиков

В него попадают участники госзакупок, негативно проявившие себя в работе с бюджетными организациями. База по ним регулярно обновляет ФАС РФ. Проверка контрагента по ней требуется при совершении крупной, долгосрочной сделки.

Как проверить физическое лицо?

Для бесплатной проверки платежеспособности контрагента-физлица доступно не так много средств – официальные сайты ФНС, ФССП и порталы судов общей юрисдикции. Через интернет можно проверить задолженность контрагента по исполнительным листам, принятым решениям суда, проанализировать архив судебных актов. На сайте налоговой доступна проверка по ИНН, месту регистрации и статусу – ИП или обычное физлицо. Там же можно проверить задолженность контрагента по налогам.

Где и как проверить контрагента онлайн

Семь вышеописанных методов проверки контрагентов-юрлиц довольно трудоемки. В итоге нужно проверить и свести вместе данные из всех источников. Ускорить процесс получения нужных сведений призваны специальные онлайн-сервисы. Они работают на платной основе.

• Контур Фокус. 26 источников информации по регистрационным данным, судебным тяжбам, исполнительным производствам, финансовому состоянию, участию в госконтрактах. Проверка контрагента проводится по данным из баз Казначейства, Верховного суда РФ, Росстата, ФНС, ФССП.

• За честный бизнес. Это экспресс-проверка контрагента при минимальной информации о нем – достаточно знать название и фамилию руководителя или ИНН. Сервис систематизирует данные по запросу из баз ФНС, Росстата, ФССП. Проверка ведется объективно. Оценка  и рекомендации не даются – только информация для самостоятельного анализа.
• Спарк. Наиболее масштабный метод – проверить на благонадежность контрагента можно по 15 показателям. Помимо стандартных (финансовые и налоговые риски, судебная практика и исполнительное производство) поверка проводится и по более узким критериям. Это принадлежащая юрлицу недвижимость, открытые вакансии, публикации в СМИ, заложенное имущество и кредитные риски.
• Селдон. Проверка контрагента по регистрационным данным и признакам  аффилированности, анализ финансовых показателей, сведения об арбитражных делах, исполнительных производствах, госконтрактах. Проверка предусматривает расчет индекса благонадежности и финансовой устойчивости контрагента.
• Главбух. Система проверяет информацию с  точки зрения соответствия фирме-однодневке по данным ФНС. Моментальная проверка контрагента с предоставлением исчерпывающей финансовой и бухгалтерской информации, а также  рекомендациями аналитиков.
• СБИС. Проверка контрагента по общим данным, финансовому состоянию, платежеспособности, репутации участника госзакупок, судебной практике. База СБИС позволяет проверить более 5 млн. юрлиц и около 4 млн. физлиц.
• Мое дело.  Проверка контрагента по базе ФНС, включая результаты последних налоговых проверок, и судебной картотеке. Информация предоставляется в виде сводных карточек для объективной оценки (без аналитики).
• 1С. Сервис проверки «1С:Контрагент» доступен только пользователям продуктов 1С. Досье контрагента позволяет, не выходя из бухгалтерской программы, прямо при заполнении реквизитов проверить надежность контрагента. Основные критерии — достоверность указанных реквизитов и финансовые показатели.
• Сбербанк-бизнес. Моментальная проверка контрагента по данным ФАС, ФНС, ФССП, Росстата, ЕФРСБ, картотеки арбитражных дел. Сервис доступен клиентам системы Сбербанк-бизнес-онлайн.
• Альфа-бизнес-онлайн. Инструмент проверки контрагентов для клиентов Альфа-банка. Объединяет возможности всех известных аналитических систем  с формированием выводов о благонадежности, финансовой устойчивости и перспективности.

Последние четыре способа проверки контрагентов ориентированы только на клиентов одноименных сервисов и банков.

proverka-partnera.ru

Как проверить контрагента по ИНН бесплатно

Чтобы бизнес развивался и приносил доход своему обладателю, его необходимо постоянно совершенствовать, что без наличия прочных и надежных связей с контрагентами просто невозможно. Однако в последнее время в условиях мирового экономического кризиса  количество мошеннических действий в бизнес-сфере значительно увеличилось. Сотрудничество с незнакомыми предпринимателями всегда сопряжено с риском, нередкие случаи финансовых махинаций, что влечет за собой немалые убытки, поэтому вопрос проверки нового партнера по бизнесу, клиента или работника достаточно актуален.

В статье представлена детальная информация о том, как бесплатно проверить контрагента по ИНН на сайте ИФНС, какие сведения можно получить на данном портале и на что необходимо обратить более пристальное внимание.

Что такое налоговый номер и какую информацию он содержит

История идентификационного номера в России берет свое начало более 20 лет назад. Первоначально присвоению личного кода подвергались лишь юридические лица, однако со временем возникла необходимость в присвоении ИНН и физическим лицам. Код состоит из 12 цифр, по которым можно пробить человека и узнать его личные сведения, а именно:

1. место регистрации агента;
2. номер регистрационной записи;
3. код проверки.

Как проверить контрагента по ИНН бесплатно через налоговую службу?

Процедура проверки не вызывает сложностей, более того, сделать это можно совершенно бесплатно.

Порядок действий:

1. зайдите на официальный сайт налоговой службы РФ;
2. в соответствующее поле введите налоговый номер лица, которое вы желаете проверить;
3. если код введен правильно, в ответ вы получите файл формата PDF с информацией об обладателе номера.

Проверяем контрагента по базе судебных органов

Помимо налоговой, информацию о партнере по бизнесу или клиенте можно получить из базы судебных решений.

Что для этого необходимо сделать:

1. зайдите в электронную базу арбитражных дел:
2. в соответствующем разделе введите налоговый номер проверяемого лица;
3. получите перечень дел, если таковые имеются, в которых ваш контрагент участвовал.

Таким образом, вы сможете отследить характер деятельности вашего контрагента, что поможет сделать определенные выводы о его деловой репутации. К примеру, если в отношении организации часто выдвигались требования о взыскании задолженности, связываться с таким предприятием лучше не следует, чтобы не пополнить череду неудовлетворенных заявителей.

Обратите внимание, что на данном портале можно узнать сведения только о юридических лицах, чтобы пробить физлицо, необходимо зайти на сайт РосПравосудие. Здесь есть возможность получить информацию о предпринимателе по его ИНН, фамилии или другим параметрам.

Как проверить контрагента по базе данных судебных приставов?

Через базу приставов можно узнать, какие задолженности числятся за лицом. Для этого достаточно обладать сведениями об имени и фамилии проверяемого предпринимателя (если это физлицо) или о наименовании компании (для юрлиц).

Наличие у партнера непогашенных долгов перед третьими лицами является серьезной причиной для того, чтобы задуматься над дальнейшим сотрудничеством.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

• Москва и область: +7-499-938-54-25
• Санкт-Петербург и область: +7-812-467-37-54

Как узнать ИНН контрагента

Чтобы проверить организацию на сайте налоговой службы или через базу судебных приставов, необходимо знать ее налоговый номер. Как показывает практика, узнать его можно даже в том случае, если единственная информация, которой вы обладаете, — это название организации или ее телефонный номер.

Попробуйте ввести в поисковик эти сведения, в результате вы сможете получить нужную информацию. Как правило, такие сведения содержаться в каталогах компаний с открытым доступом. Помимо  названия, такие каталоги вмещают данные о других реквизитах предприятия, включая ИНН.

На какие данные следует обратить особое внимание

Что может насторожить предпринимателя во время проверки:

• срок функционирования предприятия. Если фирма зарегистрирована недавно, 2-3 месяца назад, завязывать с ней отношения рискованно, поскольку она еще никак не зарекомендовала себя в сфере бизнеса и от ее учредителей можно ожидать подвоха;
• сведения о прекращении деятельности того или иного предприятия. Нередкие случаи, когда представители ликвидированной фирмы продолжают совершать сделки от имени уже несуществующего предприятия на основании копий регистрационных документов;
• во время проверки вы сможете получить данные о виде экономической деятельности, которую вправе осуществлять ваш контрагент. Если ОКВЭД не соответствует планам предприятия, к примеру, коммерческая фирма планирует совершить сделку, предметом которой является строительство, о деятельности такой организации следует задуматься;
• место регистрации предприятия. Скажем, компания, местом регистрации которой является Чукотка, пытается заключить с вами договор с рассрочкой платежа в Калининграде. Не нужно долго думать, чтобы догадаться какие последствия может повлечь за собой подобное соглашение;
• уставный капитал предприятия. Как правило, по долговым обязательствам хозяйственное общество отвечает в размере уставного капитала, поэтому, заключение сделки на сумму, размер которой превышает уставный капитал компании, крайне не рекомендуется. В случае невыполнения обязательств контрагентом в добровольном порядке, взыскать с него вы сможете только ту сумму, которая числится на балансе фирмы;

Проверь контрагента по ИНН на сайте налоговой службы и получи необходимую информацию, наличие которой максимально снизит возможность риска во время совершения сделок с малознакомыми контрагентами. Особенно это касается случаев совершения крупных сделок, когда на кону стоит значительная сумма денег.

Проверка партнера по бизнесу, клиента, сотрудника или даже себя на сайте налоговой службы является самым простым и бесплатным способом получить минимальное количество информации о предприятии или ИП, наличие которой может уберечь бизнесмена от непредвиденных убытков.

urlaw03.ru